Израильские компаньоны Джахангира Гаджиева пошли под суд

Фигурантам дела предъявлены следующие обвинения: в хищении руководящим работником, в получении выгоды мошенническим путем при отягчающих обстоятельствах, в обмане и подрыве доверия в корпорации, во внесении ложной информации в корпоративные документы и в нарушении закона о ценных бумагах.

Согласно обвинительному заключению, Грановский и Шнеурсон предоставили средства публичных компаний банкам в Австрии и Азербайджане в качестве гарантий с целью получения ссуд для частных компаний, связанных с Грановским. В Азербайджане эти средства были размещены в Межбанке, когда его возглавлял ныне арестованный Джахангир Гаджиев.

Эти действия не были доведены до руководства публичных компаний и их структур и осуществлены без  какого-либо обсуждения и без уведомления общественности, как того требует закон о ценных бумагах.

В июле 2015 года Александр Грановский передал Григорию Гуртовому контроль над указанными выше компаниями, которые держали около 60 миллионов долларов в банках в Австралии и Азербайджане. Однако следствие полагает, что Гуртовой воспользовался своими полномочиями, чтобы скрыть тот факт, что заявленные активы на практике были недоступны, так как под них были уже выданы кредиты ему и Грановскому. При этом совету директоров компаний Гуртовой представил документы с искаженной информацией, в которой не упоминалось о том, что деньги невозможно использовать.

В январе 2016 года Гуртовой с помощью сфабрикованной документации вывел около 5 миллионов долларов из компании Willi Food.