Джахангира Гаджиева будут судить

03.01.2019 11:39

Стала известна дата судебного заседания по уголовному делу в отношении бывшего председателя ОАО «Международный банк Азербайджана» Джахангира Гаджиева, его близкого друга экс-депутата Дуньямина Халилова и других обвиняемых.

Как передает Qafqazinfo, уголовное дело в отношении указанных лиц направлено в Бакинский суд по тяжким преступлениям. Первое заседание пройдет под председательством Фаига Ганиева 21 января в 10:30.

Согласно обвинению, по указаниям Джахангира Гаджиева, возглавлявшего Межбанк с 2001 по 2015 год, были проведены незаконные операции с векселями. С юридическими лицами, зарегистрированными в разных странах, были заключены договоры о купле/продаже не имеющих реальной стоимости векселей на общую сумму в 3,4 миллиарда долларов и 987 миллионов евро (3,8 миллиарда манатов по тогдашнему курсу).

Кроме того, в тот период на основании распоряжений Дж.Гаджиева были заключены многочисленные кредитные договоры с целью легализации денежных средств в манатах и иностранной валюте на сумму в 900 миллионов манатов, которые были перечислены со счетов банка на другие счета, что вызвало обоснованные подозрения в присвоении этих денег.

Следствием также установлено, что путем незаконных финансовых операций, получением необеспеченных векселей, выдачей необеспеченных кредитов Джахангир Гаджиев вместе с Дуньямином Халиловым и еще 20 лицами присвоили 4,7 миллиарда манатов.

Из этой суммы были присвоены 2,5 миллиарда манатов. Затем 2 миллиарда из присвоенных денежных средств были легализованы, а оставшиеся 2,2 миллиарда манатов направлены на различные финансовые операции, чем Межбанку был причинен материальный ущерб.

Следствием также установлено, что Джахангир Гаджиев вместе с Дуньямином Халиловым, будучи фактическим руководителем ООО Aztorq с 2011 по 2014 год, не выплатил налоги в госбюджет на сумму 1 миллион 752 тысячи манатов.

www.anews.az

Вам понравилась новость?

Поделиться в социальных сетях