Швейцарские банки начали проверки

Так, швейцарский UBS интересуется, выполняют ли его российские клиенты закон о контролируемых иностранных компаниях (КИК). Банкир, специализирующийся на private banking, сообщил изданию, что менеджеры банка обзванивают российских клиентов и предупреждают о необходимости предоставить копию уведомления о КИК. Пока банк еще не ввел официальных требований, но сделает это в скором времени.

Такие же уведомления с начала 2016 года получают клиенты Credit Suisse и швейцарского подразделения Rothschild Group, пишет газета. Так, банки требуют копии уведомлений о КИК или заключение консультанта, что такое уведомление не нужно. Отмечается, что еще несколько небольших швейцарских банков намерены ввести такое требование. По данным издания, уже были прецеденты, когда швейцарские банки требовали от российских клиентов подтверждений, что они сообщили о своих КИК в российскую налоговую службу.

Как сообщает издание, закрыть счета пока могут только швейцарские банки. У Швейцарии самые жесткие требования по комплайенсу. Кроме того, с сентября 2015 года в стране ввели уголовную ответственность за содействие в налоговых преступлениях не только на территории Швейцарии, но и по всему миру, пишет газета.

Чтобы избежать закрытия счета, физлицо может сменить налоговое резидентство - выбрать Швейцарию, Мальту или Кипр, где не применяются правила КИК, сообщила изданию партнер KPMG Анна Воронкова. По ее словам, еще один вариант - закрыть КИК и перевести деньги на личный счет ее владельца. Однако с 2015 года власти обязали граждан Россий - резидентов отчитываться перед налоговыми органами об операциях по всем личным счетам и вкладам за рубежом.

Так, до первого июня 2016 года необходимо отправить в налоговую инспекцию отчет с названием банка и страны, где открыт счет, его номер, сумму на счете на начало и конец года. Издание отмечает, что раскрывать информацию о том, уведомили ли компании о своих КИК, уже с 2016 года, возможно, придется в Великобритании и Нидерландах, если будут приняты соответствующие поправки в законодательство этих стран.